近年來(lái)，數(shù)字人民幣因支付更快、隱私性好等諸多優(yōu)點(diǎn)，被越來(lái)越多的大眾所接受并使用。然而，這項(xiàng)新的支付方式在普惠大眾的同時(shí)，也被部分違法犯罪分子當(dāng)成了犯罪的工具。日前，全省首起利用數(shù)字人民幣洗錢案件在越城告破，而讓該案浮出水面的竟然是一家煙酒店。

“近來(lái)我們發(fā)現(xiàn)，在銀行開(kāi)戶的一煙酒商戶數(shù)字人民幣賬戶三天內(nèi)資金流動(dòng)非常奇怪……”去年9月，某銀行工作人員向越城區(qū)公安涉網(wǎng)犯罪偵查大隊(duì)報(bào)警。

接到報(bào)案后，警方馬上進(jìn)行了調(diào)查，發(fā)現(xiàn)同一時(shí)間段內(nèi)，越城區(qū)有三家商戶的數(shù)字人民幣賬戶都出現(xiàn)了異常，“同一天下午6點(diǎn)到7點(diǎn)之間都出現(xiàn)了大量交易，且每一家的流水交易都達(dá)到了十幾萬(wàn)元。”專案組民警傅瀏鈞告訴記者。

“偵查后我們確定，這幾筆異常的流水和被境外網(wǎng)絡(luò)詐騙分子詐騙的受害人資金都有關(guān)聯(lián)?！贝藭r(shí)專案組斷定，這些賬戶涉嫌利用數(shù)字人民幣的收款賬戶，為境外詐騙集團(tuán)提供洗錢幫助。

專案組民警連夜展開(kāi)調(diào)查，成功鎖定了一伙以犯罪嫌疑人袁某為首的洗錢團(tuán)伙蹤跡。而此時(shí)，以袁某為首的洗錢團(tuán)伙也發(fā)現(xiàn)了警方的行動(dòng)。原來(lái)，就在煙酒店的收款賬戶被凍結(jié)后，老板向袁某反饋了這一情況，他們馬上向湖州方向逃竄。專案組發(fā)現(xiàn)后，馬上派出警力向湖州追捕，第二天在湖州織里抓獲袁某等犯罪嫌疑人7名，24小時(shí)內(nèi)成功搗毀該洗錢團(tuán)伙，現(xiàn)場(chǎng)扣押作案手機(jī)、電腦等設(shè)備20余臺(tái)，凍結(jié)贓款2.4萬(wàn)元，查明涉案流水50余萬(wàn)元，完成收網(wǎng)。

經(jīng)查，該團(tuán)伙成員通過(guò)將詐騙資金打入煙酒店數(shù)字人民幣商戶賬號(hào)，然后現(xiàn)場(chǎng)指使店鋪老板提現(xiàn)、取款，完成后當(dāng)場(chǎng)將資金轉(zhuǎn)移，同時(shí)轉(zhuǎn)移作案地點(diǎn)，以此逃避公安機(jī)關(guān)查處打擊?！霸搱F(tuán)伙自去年9月初開(kāi)始流竄于紹興、金華、杭州、嘉興等地，通過(guò)購(gòu)物、閑聊拉攏有數(shù)字人民幣賬戶的煙酒店老板，許以千分之八的傭金結(jié)算，并利用小眾聊天工具與境外詐騙集團(tuán)聯(lián)系?！备禐g鈞介紹道。

審訊中，袁某還交代，洗錢犯罪團(tuán)隊(duì)日常以駕駛轎車移動(dòng)方式通過(guò)數(shù)字人民幣方式進(jìn)行洗錢，從而來(lái)逃避公安機(jī)關(guān)的查處打擊。

目前，涉案7人因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪已被依法刑事拘留，案件正在進(jìn)一步偵辦中。

“不法分子利用數(shù)字人民幣交易的隱蔽性，以及群眾對(duì)數(shù)字人民幣缺乏了解等特點(diǎn)實(shí)施詐騙，并利用數(shù)字人民幣錢包轉(zhuǎn)移詐騙資金，達(dá)成洗錢目的。”越城區(qū)公安分局副局長(zhǎng)蔣鐵騎表示，廣大用戶，無(wú)論何時(shí)何地，用數(shù)字人民幣獲利、返現(xiàn)、參與“數(shù)字人民幣交易所”交易都可能構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)活動(dòng)犯罪，情節(jié)嚴(yán)重的，將承擔(dān)法律責(zé)任。要警惕任何企圖索取數(shù)字人民幣App登錄和交易密碼的要求，謹(jǐn)防不法分子冒充銀行和公安機(jī)關(guān)工作人員騙取密碼，避免財(cái)產(chǎn)損失。