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朋友圈里，看到一個(gè)“美女”好友不是發(fā)她炒白銀賺了好幾萬(wàn)，就是曬她的名表、名包、豪車(chē)和她在世界游玩的圖片，楊先生羨慕不已。后來(lái)，他在這位好友的勸說(shuō)下，先后投資200多萬(wàn)炒白銀現(xiàn)貨，但最終換來(lái)的卻是血本無(wú)歸。
昨天，合肥警方通報(bào)稱(chēng)，高新公安分局歷經(jīng)10個(gè)多月的調(diào)查，將這一涉案資金超3000萬(wàn)的48人網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙搗毀。
相信“美女”好友，200多萬(wàn)血本無(wú)歸
楊先生是山東青島人。去年3月，他在玩微信時(shí)，一位“美女”請(qǐng)求加他為好友。出于好奇，楊先生接受了該網(wǎng)友的請(qǐng)求。此后一連數(shù)天，該女網(wǎng)友不斷“露富”。
“她不是發(fā)炒白銀賺了好幾萬(wàn)，就是說(shuō)投資原油期貨又大賺了一筆；而且，她還經(jīng)常在朋友圈里曬她的名表、名包、豪車(chē)，還有在世界各地游玩的圖片。”這些文字和圖片，看得楊先生十分羨慕。
后來(lái)，該“好友”主動(dòng)告訴楊先生，她幾年前剛畢業(yè)時(shí)，就開(kāi)始涉足白銀、原油、瀝青期貨投資，現(xiàn)在一投資公司擔(dān)任白銀、原油、瀝青期貨投資的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
“這種投資周期短、收益高，一天凈掙2萬(wàn)元，資金存取自由。”她竭力說(shuō)服楊先生投資，聲稱(chēng)如果楊先生投資賺了，公司還會(huì)委派她陪楊先生一塊外出旅游作為獎(jiǎng)勵(lì)。
楊先生沒(méi)經(jīng)住誘惑，便通過(guò)“豐泰銀大宗商品回購(gòu)平臺(tái)”投資了146萬(wàn)元。但一連幾天，楊先生賺少虧多，賬面金額所剩無(wú)幾。就在楊先生打起退堂鼓時(shí)，該“好友”又勸楊先生追加投資，定能回本賺錢(qián)。后來(lái)，楊先生又投資100多萬(wàn)，結(jié)果血本無(wú)歸，微信也被對(duì)方拉黑。
為了挽回?fù)p失，楊先生在去年9月找到位于合肥的該投資公司，卻發(fā)現(xiàn)公司已關(guān)門(mén)多日。這時(shí)，楊先生才恍然大悟，便向合肥高新公安分局報(bào)案。
十個(gè)月詳細(xì)調(diào)查，摸清詐騙團(tuán)伙構(gòu)架
接到報(bào)案后，高新公安分局經(jīng)偵大隊(duì)通過(guò)走訪獲悉，“豐泰銀大宗商品回購(gòu)平臺(tái)”是安徽豐泰銀投資管理有限公司自建的網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)，去年7月底就已關(guān)門(mén)。此后，高新警方陸續(xù)接到10多名受害者報(bào)案，讓民警感到蹊蹺的是，這些報(bào)案人都是省外的。
“我們想進(jìn)一步了解情況時(shí)，這些報(bào)案人卻說(shuō)講多了丟人，自認(rèn)倒霉，都不愿意配合我們調(diào)查。”為了徹查此案，高新警方成立專(zhuān)案組，前往全國(guó)20多個(gè)城市，向每一位報(bào)案人了解被騙細(xì)節(jié)。
“嫌疑人是團(tuán)伙作案，表面上以炒白銀、原油、瀝青等期貨，實(shí)際上是實(shí)施網(wǎng)絡(luò)投資詐騙。”專(zhuān)案組歷經(jīng)10個(gè)多月的不懈努力，終于摸清了這個(gè)網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙的組織架構(gòu)和行騙伎倆。
據(jù)專(zhuān)案組民警介紹，安徽豐泰銀投資管理有限公司位于合肥市望江西路與西二環(huán)路交口附近，2014年11月注冊(cè)成立，實(shí)際經(jīng)營(yíng)人是馬某等3名皖北年輕人。
男性變身“白富美”，“炫富”引誘投資人
據(jù)辦案民警介紹，公司成立后，馬某等人招聘剛畢業(yè)的男大學(xué)生，統(tǒng)一配發(fā)手機(jī)、QQ號(hào)、微信號(hào)，以高額返點(diǎn)為誘餌，冒充“白富美”大肆通過(guò)微信、QQ等工具，更新其各類(lèi)自拍、炫富照片。
為了誘惑大客戶(hù)，公司還專(zhuān)門(mén)招聘了4名年輕貌美的女性，以陪同客戶(hù)一起旅游為誘餌，在網(wǎng)上不斷“炫富”，向客戶(hù)介紹所謂炒白銀、原油、瀝青期貨賺錢(qián)的“財(cái)路”。為打消投資人顧慮，該公司通過(guò)PS手法，虛構(gòu)了各種資質(zhì)。
當(dāng)客戶(hù)有投資意向后，該公司還通過(guò)遙控投資網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，讓投資人先投入少許資金賺錢(qián)，待其嘗到甜頭后，不停勸投資人增加投資。當(dāng)投資人發(fā)現(xiàn)自己賺少虧多時(shí)，公司便抓住投資人急需回本的心理，特意安排“導(dǎo)師”幫投資人分析操作，讓其繼續(xù)投資，直至賬面資金虧空。
涉案超3000萬(wàn)，48名團(tuán)伙成員被抓獲
今年7月28日，專(zhuān)案組獲悉該詐騙團(tuán)伙骨干成員在合肥后，迅速展開(kāi)抓捕，一舉將馬某等48名團(tuán)伙成員全部抓獲。
據(jù)馬某等人交代，他們非法代理多個(gè)貴金屬、現(xiàn)貨網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)，并自行購(gòu)買(mǎi)交易軟件，虛構(gòu)白銀、原油、瀝青等交易，以高額回報(bào)為誘餌誘騙投資人投資。
“在所謂的交易平臺(tái)上，嫌疑人通過(guò)誘騙客戶(hù)頻繁操作，不斷刷取客戶(hù)高額手續(xù)費(fèi)。”專(zhuān)案組調(diào)查發(fā)現(xiàn)，一旦投資人資金進(jìn)入第三方平臺(tái)，公司便將資金轉(zhuǎn)到另一個(gè)平臺(tái)，隨后多次轉(zhuǎn)移，將涉案的3000多萬(wàn)轉(zhuǎn)入400多個(gè)賬戶(hù)，最終流入到馬某等人的個(gè)人賬戶(hù)中，完成“洗錢(qián)”。
據(jù)辦案民警介紹，馬某等人為確保“安全”，半年換一次辦公地址，3個(gè)月便換一批員工，員工之間不準(zhǔn)相互交流。直至案發(fā)，沒(méi)有員工知道老總的真實(shí)姓名。
針對(duì)此案，合肥警方提醒說(shuō)，打著高額回報(bào)旗號(hào)的投資理財(cái)方式，往往都“不靠譜”。投資者若遇到此類(lèi)情況一定要謹(jǐn)慎，以免上當(dāng)受騙。
合公新 新安晚報(bào)、安徽網(wǎng)記者 胡廣
