浙江麗水蓮都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱：蓮都農(nóng)商銀行）第三屆董事會(huì)決定召開蓮都農(nóng)商銀行2023年度股東大會(huì)。現(xiàn)將會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、會(huì)議基本情況

（一）會(huì)議召集人：蓮都農(nóng)商銀行董事會(huì)

（二）會(huì)議時(shí)間：2024年4月23日（周二）上午9：30

（三）會(huì)議地點(diǎn)：蓮都農(nóng)商銀行八樓多功能廳（麗水市蓮都區(qū)解放街438號(hào)）

（四）召開方式：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議

（五）會(huì)議出席對(duì)象：

1.本行股東或其委托代理人

2.本行董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員

3.大會(huì)見證律師

4.有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)

二、會(huì)議審議內(nèi)容

（一）聽取并審議《蓮都農(nóng)商銀行2023年度董事會(huì)工作報(bào)告》

（二）聽取并審議《蓮都農(nóng)商銀行2023年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

（三）聽取并審議《蓮都農(nóng)商銀行監(jiān)事會(huì)對(duì)董事、監(jiān)事、高管人員2023年度履職情況報(bào)告》

（四）聽取并審議《蓮都農(nóng)商銀行2023年度財(cái)務(wù)決算方案和2024年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案（草案）》

（五）聽取并審議《蓮都農(nóng)商銀行2023年度利潤(rùn)分配及股金分紅方案（草案）》

（六）聽取并審議《蓮都農(nóng)商銀行2023年度關(guān)聯(lián)交易管理報(bào)告（草案）》

（七）聽取并審議《蓮都農(nóng)商銀行2023年度獨(dú)立董事工作報(bào)告（草案）》

（八）其他事項(xiàng)

三、會(huì)議登記事項(xiàng)

（一）登記時(shí)間

2024年4月2日—2024年4月22 日（法定節(jié)假日除外）

上午9：00－12：00 下午14：00-17：00

（二）登記方式

出席會(huì)議的股東或其委托代理人可在登記時(shí)間內(nèi)到指定地點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)登記，現(xiàn)場(chǎng)登記地址：蓮都區(qū)解放街438號(hào) 蓮都農(nóng)商銀行七樓辦公室。

（三）登記手續(xù)

1.出席會(huì)議的自然人股東應(yīng)持本人身份證辦理登記；如委托代理人出席的，代理人應(yīng)持授權(quán)委托書、自然人股東身份證復(fù)印件及本人身份證辦理登記。

2.企業(yè)法人股東由法定代表人親自出席的，應(yīng)持企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人身份證辦理登記；企業(yè)法人股東委托非法定代表人出席的，代理人應(yīng)持營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人簽署的授權(quán)委托書及本人身份證辦理登記。

四、其他事項(xiàng)

（一）會(huì)議報(bào)到手續(xù)

1.法人股東的法定代表人出席會(huì)議的，須持有本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明、股金證等證件；委托代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東依法出具的授權(quán)委托書、股金證等證件。

2.自然人股東持本人身份證，委托代理人應(yīng)出示本人身份證、書面授權(quán)委托書。

（二）會(huì)議聯(lián)系方式

聯(lián)系人：吳鴻丹

電話：0578-2171186

地址：蓮都區(qū)解放街438號(hào)蓮都農(nóng)商銀行七樓辦公室

（三）為維護(hù)廣大股東的利益，本著勤儉節(jié)約的原則，本行股東大會(huì)不發(fā)放禮物和會(huì)議補(bǔ)貼，參會(huì)人員的交通、食宿等費(fèi)用自理。

（四）此公告將在蓮都區(qū)人民政府官方網(wǎng)站（https：//www.liandu.gov.cn）、麗水日?qǐng)?bào)、總行進(jìn)行公示。

（五）請(qǐng)出席會(huì)議人員請(qǐng)于會(huì)議開始前十五分鐘到達(dá)會(huì)議地點(diǎn)。

特此公告。

浙江麗水蓮都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會(huì)

2024年4月2日