1月24日記者從連云港市海州公安分局獲悉，在“云劍-2020”專項(xiàng)行動(dòng)期間，海州警方準(zhǔn)確把握常態(tài)化疫情防控下刑事犯罪新變化，通過(guò)半年多縝密偵查，輾轉(zhuǎn)6省9市，成功破獲連云港市首起以“疫情后政府補(bǔ)貼為由”網(wǎng)絡(luò)詐騙案，涉案金額100余萬(wàn)元。警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該案大部分嫌疑人竟然是一群 “大媽”。目前，有10名犯罪嫌疑人已被移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴，案件還在進(jìn)一步偵辦中。

　　2020年5月，海州警方在梳理網(wǎng)絡(luò)詐騙線索時(shí)，發(fā)現(xiàn)本地居民王某微信及銀行賬戶每天都有大量來(lái)自全國(guó)各地的資金匯入，且匯款大多備注“某某團(tuán)隊(duì)”“某某團(tuán)隊(duì)40020”等字樣，行為與近年來(lái)屢屢發(fā)生的“民族資產(chǎn)解凍”類詐騙十分相似。偵查員進(jìn)一步獲取了王某加入的“13分會(huì)群主群”相關(guān)聊天記錄，判斷其極有可能參與了民族資產(chǎn)解凍類詐騙團(tuán)伙，并在團(tuán)伙中發(fā)揮重要作用。據(jù)此，海州警方遂報(bào)請(qǐng)市反詐中心成立專案組展開(kāi)偵查。

　　專案組發(fā)現(xiàn)，王某收到來(lái)自全國(guó)各地款項(xiàng)后，轉(zhuǎn)入了廣西籍許某的微信賬戶，后通過(guò)擴(kuò)線偵查研判，趙某等10余名犯罪嫌疑人逐漸浮出水面。專案組認(rèn)為，這是一個(gè)以趙某為首，丁某、許某、陳某等人為骨干，打著“疫情后政府補(bǔ)貼”的旗號(hào)實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙的犯罪團(tuán)伙，遂通過(guò)資金查控等方式，逐步弄清了該團(tuán)伙組織架構(gòu)、運(yùn)行模式、資金鏈條等基本情況，以及他們?cè)诤邶埥⑸轿?、廣西、江蘇等6省9個(gè)城市的活動(dòng)軌跡。

　　充分掌握該團(tuán)伙犯罪事實(shí)后，專案組于去年6月7日赴廣西、陜西、山西、黑龍江等地展開(kāi)抓捕行動(dòng)。在當(dāng)?shù)鼐脚浜舷?，成功抓獲骨干成員丁某、許某、陳某3人。此后，海州警方又奔赴多省歷經(jīng)5個(gè)多月持續(xù)偵查，陸續(xù)抓獲覃某等7名犯罪嫌疑人，扣押涉案資金50余萬(wàn)元。讓民警深感意外的是，這些犯罪嫌疑人都是50多歲、學(xué)歷較低、來(lái)自全國(guó)各地的“大媽”，被抓時(shí)竟不明白自己犯了什么法。

　　面對(duì)大量事實(shí)，嫌疑人陸續(xù)交代犯罪事實(shí)：該團(tuán)伙組織者聲稱“國(guó)家為了補(bǔ)貼老百姓，搞了一個(gè)項(xiàng)目叫‘疫情后精準(zhǔn)扶貧生活補(bǔ)貼’”，只需繳納20元制卡費(fèi)，每個(gè)月即可領(lǐng)取3800元生活補(bǔ)貼，且可連續(xù)領(lǐng)取10年，目標(biāo)主要為年齡較大的人群。

　　海州公安分局反詐中心辦案民警介紹，趙某等人為騙取受害群眾信任，偽造國(guó)家扶貧機(jī)關(guān)工作證件、國(guó)家公文等資料，讓受害群眾對(duì)該項(xiàng)目深信不疑，同時(shí)充分把握受害群眾“以小博大”心理，在全國(guó)范圍內(nèi)迅速發(fā)展團(tuán)伙成員，短短3個(gè)月微信群聊便發(fā)展到上百個(gè)。該組織在全國(guó)設(shè)1個(gè)總會(huì)18個(gè)分會(huì)，其中連云港地區(qū)為“13分會(huì)”。案發(fā)后，全國(guó)受騙群眾經(jīng)查實(shí)的達(dá)2萬(wàn)多人，賬戶上涉案金額100余萬(wàn)元，警方仍在進(jìn)一步調(diào)查中。

　　警方提醒廣大群眾：國(guó)家發(fā)放扶貧、救濟(jì)款等均通過(guò)官方途徑、使用對(duì)公賬戶。因此，對(duì)于聲稱低成本投入就能獲利數(shù)萬(wàn)元、數(shù)十萬(wàn)元甚至數(shù)百萬(wàn)元，并轉(zhuǎn)款至個(gè)人賬戶的投資理財(cái)項(xiàng)目，全是詐騙。