■三名平均年齡只有26歲的廣西賓陽籍男子利用QQ聊天與截屏騙得淮陰區(qū)一女子28萬，當(dāng)這筆款項(xiàng)經(jīng)過銀行卡轉(zhuǎn)賬、財(cái)付通第三方支付平臺(tái)、再次轉(zhuǎn)賬至銀行卡等層層“交易”后，這三名男子利用他們是邊民的身份竟跑到越南銀行去取錢。記者昨從淮陰區(qū)公安分局了解到，這起跨國(guó)電信詐騙案的谷某等三名犯罪嫌疑人已被警方從廣西押解回淮安。據(jù)悉，這伙犯罪嫌疑人冒充美女與受害人丈夫聊天，然后再冒充受害人丈夫與其聊天，在實(shí)施詐騙過程中上演了現(xiàn)實(shí)版“無間道”。
◆國(guó)外“丈夫”QQ上要求匯錢 妻子匯出28萬方知受騙
27歲的谷某，廣西賓陽人，是三名犯罪嫌疑人中文化水平最高的一個(gè)——初中一年級(jí)都沒讀完，而他在整個(gè)詐騙過程中干的卻是技術(shù)活。他主要負(fù)責(zé)盜取QQ密碼，并對(duì)所盜QQ主人的資料進(jìn)行研判，然后再把經(jīng)過其篩選出來有價(jià)值的QQ交給另外一同伙，由其負(fù)責(zé)聊天騙錢。他一般只對(duì)有海外關(guān)系，年齡偏大的QQ用戶感興趣。
據(jù)谷某交代，今年11月份一天，他竊取一名男子的QQ密碼時(shí)發(fā)現(xiàn)，該QQ常用登陸地點(diǎn)為埃塞俄比亞，通過該QQ上好友備注發(fā)現(xiàn)了其老婆的QQ號(hào)碼。谷某覺得自己發(fā)現(xiàn)了一條大魚。于是讓其同伙在網(wǎng)絡(luò)上截取一段女性聊天視頻，讓其同伙冒充女性與該男子聊天，在套取其個(gè)人基本情況后，該同伙又冒充他本人與其遠(yuǎn)在淮陰區(qū)的妻子張芳（化名）聊天。讓這名遠(yuǎn)在埃塞俄比亞打工的男子想不到的是，就是因?yàn)樗c陌生“女性”“視頻聊天”，他在國(guó)內(nèi)的妻子在11月8日被騙28萬。當(dāng)天，張芳與“丈夫”在網(wǎng)上用QQ聊天時(shí)，“丈夫”稱在國(guó)外承攬一工程急需一大筆資金，在他的要求下，她籌集28萬元現(xiàn)金到銀行匯給其指定的銀行卡賬戶，后來發(fā)現(xiàn)被騙后，便立即報(bào)警。
◆28萬已被分13次轉(zhuǎn)走6萬5 女警冒充新房客“騙”開房門抓捕
淮陰區(qū)公安分局刑警大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)李廣新告訴記者，接到報(bào)警后，他們立刻趕到銀行查詢資金流向，按照規(guī)定，他們需要帶一批手續(xù)銀行才能給予查詢，好在銀行也特事特辦，很快就查到28萬被騙款已打入貴州某個(gè)人賬戶，而且已被分13次轉(zhuǎn)了6.5萬元，在銀行的協(xié)助下，剩余款項(xiàng)很快被凍結(jié)終止交易。“不盡快終止交易的話，剩余的款項(xiàng)經(jīng)過犯罪嫌疑人多次轉(zhuǎn)賬、交易后將很難查清流向”李廣新說。
經(jīng)過警方大量工作，最終將谷某等三名犯罪嫌疑人鎖定在廣西憑祥市某小區(qū)三樓出租房?jī)?nèi)。“盡管已知道確切地點(diǎn)，但如果貿(mào)然抓捕，犯罪嫌疑人有可能在房間內(nèi)毀滅犯罪證據(jù)”，李廣新告訴記者，好在事先他們得知三名犯罪嫌疑人房屋租期快滿，于是找來房主，讓一名女警冒充新房客看房騙得房?jī)?nèi)嫌疑人的信任，從而把三人全部當(dāng)場(chǎng)抓獲，而且擺在房間里面用來作案的五臺(tái)筆記本電腦里面的犯罪證據(jù)也得以保全。
◆害怕國(guó)內(nèi)銀行有監(jiān)控 廣西男子淮安騙錢越南取錢
“詐騙使用的銀行卡、開卡人信息都是真實(shí)的”，谷某等人的交代讓警方大為吃驚。據(jù)谷某交代，作案用的銀行卡都是他們從網(wǎng)上購買，價(jià)值2000元左右的國(guó)內(nèi)四大商業(yè)銀行銀行卡稱為一套，里面包括四大商業(yè)銀行銀行卡、開卡人身份證、原始密碼等資料。谷某說“隨著網(wǎng)絡(luò)的發(fā)達(dá)，隨之產(chǎn)生的網(wǎng)絡(luò)黑色產(chǎn)業(yè)鏈也很發(fā)達(dá)，有許多人利用購買撿來或偷來的身份證在全國(guó)各地辦卡，然后再在網(wǎng)絡(luò)上出售”。
“在貴州開戶，但后來發(fā)現(xiàn)款項(xiàng)經(jīng)過層層轉(zhuǎn)賬交易又跑到陜西寶雞”，李廣新告訴記者，犯罪嫌疑人通過這一手段就是要耗警方的精力，而據(jù)谷某交代，一旦受害人將款項(xiàng)打入他們指定的銀行卡賬戶后，他們會(huì)在第一時(shí)間通過網(wǎng)銀將款項(xiàng)分批通過財(cái)付通等第三方支付平臺(tái)轉(zhuǎn)至另外賬戶，因?yàn)楹ε略趪?guó)內(nèi)取款會(huì)被銀行監(jiān)控系統(tǒng)拍下，所以他們最終會(huì)利用其邊民的身份到越南取款。
晚報(bào)記者 何劍鋒 通訊員 陳虎
