“莊見愁”被抓住了!

　　昨天，這個消息在各個GBL受害者群里迅速傳播時，人們歡呼雀躍，有網(wǎng)友把QQ說明改成了“慶祝GBL詐騙犯被抓”，甚至有人說，即便被騙走的錢回不來，這也是值得高興的一天。

　　GBL的三名主要負(fù)責(zé)人已被抓獲，是浙江省東陽市公安局通過官方微博發(fā)布的，這也意味著，國內(nèi)首起比特幣交易平臺詐騙案開始進入司法程序。

　　而此時，一個比特幣的人民幣兌換價，已經(jīng)從GBL跑路當(dāng)天的1000多元，猛漲到了7300多元。通訊員樓財民徐步文記者徐賢康楊麗

　　東陽警方接到報警有市民說被騙了9萬元

　　10月22日，東陽人喬某，通過第三方支付往比特幣交易平臺GBL公司，充值了9萬元，用來買賣比特幣。

　　四天后，喬某登上GBL頁面時，發(fā)現(xiàn)交易平臺的工作人員不在線，連一些正常的交易程序也沒辦法操作。

　　喬某報警，損失一目了然——9萬元全被GBL公司卷走了。

　　民警接到報警后，先惡補了一番比特幣知識。

　　民警發(fā)現(xiàn)，GBL網(wǎng)站域名為www.btc-gbl.com，服務(wù)器位于美國，IP地址108.168.231.23，自稱公司總部位于香港，有大財團作為財力支撐。

　　網(wǎng)站建立于5月27日，于10月26日凌晨被關(guān)閉，根據(jù)資料顯示，在短短幾個月中，這個平臺交易量在國內(nèi)比特幣交易平臺排名第四。

　　民警也咨詢了一些業(yè)內(nèi)人士，對方分析稱，GBL平臺可能在10月18日開始，就大量轉(zhuǎn)移平臺中會員充值的比特幣，為卷款潛逃做好準(zhǔn)備。

　　受害者抱團組建多個維權(quán)QQ群

　　大家坦言：當(dāng)初玩GBL大多是因為10倍杠桿效應(yīng)。

　　昨天，記者在QQ查找群功能中輸入“GBL維權(quán)”，就有8個群跳出來，其中一些群人數(shù)都已到了500人上限。

　　群里主要討論的內(nèi)容，就是GBL的嫌犯落網(wǎng)的消息，有些網(wǎng)友甚至把QQ說明都改成了“慶祝GBL詐騙犯被抓”。

　　在交流中，記者得知，受害者被騙去的財產(chǎn)一般有三種，分別是股權(quán)、人民幣、比特幣，價值方面，低的也有幾千元人民幣，高的則是幾十萬元人民幣。

　　很多受害者說，其實他們都是看好比特幣行情的，他們中的大多數(shù)使用GBL平臺，是因為平臺里有一個對賭功能，而且是10倍杠桿效應(yīng)。

　　“就相當(dāng)于是1000元當(dāng)做1萬元來用，舉個例子，假如你有1000元，在10倍杠桿的情況下，你買漲的話可以買10000元的比特幣，如果比特幣在你買的基礎(chǔ)上漲了10%，那么你就賺1000元，如果跌10%，你的1000元就沒了。”

　　“如果看清行情的話，10倍杠桿賺錢是來得很快的，有段時間我是準(zhǔn)備去借高利貸來投資的。”

　　目前，有這個對賭功能的交易平臺，除了GBL，還有796和貨幣網(wǎng)等幾個平臺。

　　“796平臺比GBL出來得還要早，但是他的杠桿倍數(shù)效應(yīng)不高，做多只有2倍，做空只有4倍。”

　　主犯劉某是很多人熟悉的投資分析專家“莊見愁”

　　東陽警方接到喬某的報警后，成立了一支專案組，讓民警意外的是，其實GBL建立初期，網(wǎng)上就有人質(zhì)疑該網(wǎng)站，揭露公司背景、管理層身份造假，但后來事態(tài)卻又平息了。

　　民警了解到，GBL交易平臺可以充值人民幣和比特幣，然后進行類似股票的買賣，也可以進行類似期貨的做多做空，會員通過以上兩種方式進行投資，網(wǎng)站則從中賺取手續(xù)費和對賭收益。

　　網(wǎng)站上線以來，因為有10倍杠桿效應(yīng)，吸引了大量網(wǎng)友加入成為會員，截至9月該平臺就有交易會員4493名。

　　經(jīng)過幾天的偵查，民警鎖定了GBL交易平臺管理人員的身份，并開始追捕。

　　11月12日，嫌疑人劉某在貴州省都勻市被專案組民警抓獲，11月14日，嫌疑人金某在安徽省合肥市落網(wǎng)。11月19日，嫌疑人黃某在深圳被抓獲。

　　今年29歲的劉某是湖南省湘潭市人，是GBL的網(wǎng)站負(fù)責(zé)人，2007年從某學(xué)院畢業(yè)，從事過通訊公司業(yè)務(wù)員、經(jīng)營過港式甜品店和陶瓷衛(wèi)浴店。

　　近兩年，劉某開始癡迷股票和比特幣投資，并化名分析師“莊見愁”，在業(yè)內(nèi)具有一定的知名度。

　　24歲的金某是安徽省合肥市廬江縣人，為網(wǎng)站制作、維護者，也積極參與網(wǎng)站的日常運營。計算機專業(yè)畢業(yè)，精于軟件編程，曾在上海市某公司就職。

　　33歲的黃某是廣東省茂名市人，是劉某以前的同事，負(fù)責(zé)網(wǎng)站的財務(wù)。

　　目前，相關(guān)案情正在追查中。

　　什么是比特幣?

　　比特幣，英文名Bitcoin，由中本聰(Satoshi Nakamoto)在2009年提出，是一種基于一套密碼編碼、通過復(fù)雜算法產(chǎn)生;任何人都可以下載并運行軟件參與制造;利用電子簽名的方式來實現(xiàn)流通，通過P2P網(wǎng)絡(luò)來核查重復(fù)消費的虛擬貨幣。

　　在相信的人眼里，比特幣是跨時代的虛擬貨幣，是人類歷史上第一次嘗試去中心化、不再基于對中央發(fā)行機構(gòu)信任的貨幣系統(tǒng)。

　　在不信的人眼里，它就是一堆一文不名的電子代碼，事實上，比特幣本身并無任何價值，甚至連形體都沒有。

　　在中間派眼里，比特幣更像一支股票，而且還是一支沒有實體經(jīng)濟為其信用背書，也無人監(jiān)管的股票，而非貨幣——越早進入圈子的人獲得比特幣的成本越低，你來得越晚，獲得比特幣的成本越高;它發(fā)行量有限，到2013年3月為止，被挖掘出來的比特幣一共只有1100多萬枚，依目前的匯率，價值約15億美元，而它的設(shè)定上限是2100萬個;它沒有央行，自然也就沒有利率可言。(詳見12月1日第16版)

　　什么是比特幣交易平臺?

　　既然是虛擬貨幣，那就必然有和法定貨幣互相兌換的需求，比特幣交易平臺應(yīng)運而生。

　　國內(nèi)外有很多網(wǎng)上的比特幣交易機構(gòu)，接受比特幣與法定貨幣的兌換。其中Mt. Gox是最早且最具實力的比特幣交易平臺，2010年成立于日本。Bitstamp和BTC-e是另外兩個國外較大的交易所。

　　國內(nèi)也出現(xiàn)了大量的交易平臺，比如BTCChina(比特幣中國)成立于2011年6月，是第一家在中國境內(nèi)運營的交易平臺(既是中國最大，也是全球交易量第一)。

　　在《計算機科學(xué)講義》(LNCS)2013年系列會議文集中有一篇論文，作者是南衛(wèi)理公會大學(xué)的助理教授泰勒·摩爾(Tyler Moore)和卡內(nèi)基梅隆大學(xué)的助理研究教授尼古拉斯·克里斯汀(Nicolas Christin)。他們追蹤了在過去三年內(nèi)成立的40家比特幣交易平臺后，發(fā)現(xiàn)其中18家已經(jīng)關(guān)閉，包括曾經(jīng)成交量排名第二的TradeHill。有13家關(guān)閉時沒有提前警告，5家是因黑客入侵而被迫關(guān)閉。18家關(guān)閉平臺中，只有6家向客戶退款，5家沒有退款，剩余的幾家情況未知。他們的研究顯示，比特幣交易平臺的平均壽命是381天，一個新交易平臺失敗幾率是45%。