浙江在線07月15日訊 今年黃金市場(chǎng)大熱，三名剛畢業(yè)的大學(xué)生瞧準(zhǔn)時(shí)機(jī)，創(chuàng)建了一個(gè)虛假的“黃金期貨交易網(wǎng)站”，輕松騙得40余萬(wàn)元。
近日，東陽(yáng)警方遠(yuǎn)赴河南將三名犯罪嫌疑人抓獲，現(xiàn)場(chǎng)繳獲了大量贓款和作案工具。
民警說(shuō)，三人詐騙手法極其簡(jiǎn)單，但仍有不少求財(cái)心切的人上當(dāng)。
與“國(guó)際接軌”的黃金期貨投資網(wǎng)站
投資一月就“賺”到成倍利潤(rùn)
小林在東陽(yáng)幫親戚看店，因?yàn)閷?duì)投資感興趣，加上空閑時(shí)間比較多，平時(shí)經(jīng)常在網(wǎng)上做一些黃金期貨的投資。為了獲得更多機(jī)會(huì)，小林加入了一個(gè)專門交流黃金外匯的QQ群。
今年年初，小林在群里認(rèn)識(shí)了一個(gè)網(wǎng)名叫“金石”的人。
“金石”自稱在中國(guó)電信工作，能夠鑒別所有黃金期貨交易平臺(tái)的真假。一次，小林發(fā)了一個(gè)網(wǎng)站讓“金石”鑒定，“金石”說(shuō)這是一個(gè)假網(wǎng)站，并另外發(fā)了一個(gè)網(wǎng)址給小林，稱剛幫朋友鑒定過(guò)，挺靠譜。
賺錢心切的小林對(duì)“金石”的話深信不疑，當(dāng)即在“金石”推薦的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上注冊(cè)了一個(gè)賬戶，并投進(jìn)了5000元。一段時(shí)間后，小林賺了700元，并很快領(lǐng)到了現(xiàn)金。
一看果然能賺錢，小林決定“玩大的”，他又拿出9萬(wàn)元投了進(jìn)去。一個(gè)月后，在網(wǎng)站的賬面上，他的錢已經(jīng)翻了一倍多。覺(jué)得賺得差不多了，小林想把本金和利潤(rùn)都取出來(lái)，卻發(fā)現(xiàn)不能如愿。
多次申請(qǐng)后，網(wǎng)站索性發(fā)過(guò)來(lái)一張“已匯款”的圖片后，刪掉了小林的賬號(hào)。
發(fā)現(xiàn)上當(dāng)?shù)男×?，立即向東陽(yáng)警方報(bào)案。
所謂的黃金期貨交易
只是單機(jī)版的“數(shù)字游戲”
按照那家網(wǎng)站的宣傳，該網(wǎng)站自稱是“英國(guó)國(guó)際貴金屬交易網(wǎng)”，簡(jiǎn)稱SMP，總部設(shè)于倫敦，已有30年歷史，年交易額高達(dá)350億美元。
不過(guò)，民警一查就發(fā)現(xiàn)了貓膩：這個(gè)網(wǎng)站的IP地址在香港，既沒(méi)有像常規(guī)網(wǎng)站一樣在我國(guó)工信部備過(guò)案，也沒(méi)有在公安機(jī)關(guān)備過(guò)案。網(wǎng)站右上角貼有“英國(guó)金融管理局”的監(jiān)管號(hào)，也是盜用的。
民警發(fā)現(xiàn)，這個(gè)網(wǎng)站所謂的黃金交易，其實(shí)只是個(gè)最簡(jiǎn)單的“電腦數(shù)字游戲”，可以由網(wǎng)站工作人員一手操縱，“金價(jià)想漲就漲，想跌就跌，投資者在賬面上看到的金價(jià)變化并不具備任何實(shí)際意義。”
而所謂跟國(guó)際接軌，靠投資賺錢也是假的，網(wǎng)站是靠“拆東墻補(bǔ)西墻”的方式賺錢的。客戶在進(jìn)行交易操作時(shí)，要先打入一筆資金，負(fù)責(zé)接收這筆錢的，是位于深圳的一個(gè)第三方中轉(zhuǎn)平臺(tái)。所有的客戶把資金投入到這個(gè)中轉(zhuǎn)平臺(tái)，客戶“賺”錢了，可以從這個(gè)平臺(tái)將錢取出。而實(shí)際上，這些取出的錢，是其他后來(lái)的客戶新存入的錢，當(dāng)沒(méi)有更多的人繼續(xù)存錢時(shí)，網(wǎng)站就無(wú)法運(yùn)營(yíng)了。
三個(gè)應(yīng)屆大學(xué)畢業(yè)生
策劃了這個(gè)“黃金陷阱”
辦案民警經(jīng)過(guò)大量分析排查，發(fā)現(xiàn)這家所謂的“國(guó)際網(wǎng)站”進(jìn)行貴金屬交易時(shí)，都只是通過(guò)QQ等虛擬聊天工具進(jìn)行操作，嫌疑人也很狡猾，他們申請(qǐng)了十幾個(gè)QQ號(hào)，這些QQ號(hào)的注冊(cè)地址分散在香港、廣東、福建等多個(gè)省份。同時(shí)，在第三方中轉(zhuǎn)平臺(tái)申請(qǐng)的銀行卡信息也是虛假的。
警方對(duì)這家網(wǎng)站進(jìn)行了認(rèn)真的分析和研判，最終確定了犯罪嫌疑人的落腳點(diǎn)為河南省鄭州市。近日，三名嫌疑人在河南被抓獲。
三個(gè)人都是剛畢業(yè)不久的大學(xué)生，曾經(jīng)從事過(guò)相關(guān)的期貨交易工作。那家就職的公司后來(lái)倒閉，幾個(gè)人便萌生了自己創(chuàng)業(yè)的念頭。
不過(guò)，三人年紀(jì)輕，資歷又有限，根本沒(méi)有資金去創(chuàng)辦真實(shí)的網(wǎng)站，所以就在網(wǎng)上尋找能夠制作這種假網(wǎng)站的人。構(gòu)建好虛假的交易網(wǎng)站后，三人就通過(guò)幫人鑒定網(wǎng)站真假的手段，博取他人信任，借機(jī)為自己的假網(wǎng)站拉攏更多的客戶。
“我覺(jué)得我們肯定要發(fā)財(cái)了，那些來(lái)咨詢我們的人，看上去都暈乎乎的，我們說(shuō)什么，他們都會(huì)相信。”嫌疑人耿某說(shuō)。
目前，三人已被批準(zhǔn)搜捕，案件將在7月底移送起訴。
