警方在安排抓捕行動。這么多人參與一個案件行動可不多見。

刷Q幣結(jié)果被騙6800元 “小案”引出3000人網(wǎng)絡(luò)詐騙團伙

歷時一年揚中警方破獲公安部掛牌督辦的“第三方支付平臺為詐騙團伙洗錢案”  

涉案受害人超1.5萬，警方接觸的受害人就超3500人；涉案嫌疑人超過3000，已抓38名嫌疑人；打掉“為虎作倀”的第三方支付公司1個，查及非法賬戶32個，涉案金額2042.9萬元。這一案件偵破后，全國同類案件一下子少了很多；公安部將該案偵破經(jīng)驗作為“范本”推廣。26日，揚中市公安局通報 “8·22”專案——“第三方支付平臺為詐騙團伙洗錢案”偵辦情況。

“小案子”嫌疑人落網(wǎng)交代

牽出一個涉及全國的龐大網(wǎng)絡(luò)詐騙團伙

“此案的受害人，遍布全國各地，查證難度、追捕難度系數(shù)堪稱近年來偵破各類案件之首”，揚中公安局副局長童國際介紹，此案案發(fā)要從揚中一女子玩“QQ炫舞游戲”被騙6800元說起。

2015年8月22日，揚中女子張某到轄區(qū)派出所報案，稱在某“QQ炫舞游戲”群中，以10元刷2888個Q幣、點擊發(fā)送二維碼支付鏈接時，銀行卡上被人轉(zhuǎn)走了6800元。當年9月11日，民警在常州市某小區(qū)抓獲一名涉案男子武某。

根據(jù)武某交代，案情不簡單。揚中刑偵、網(wǎng)安等警種全力介入該案，經(jīng)過大量工作，警方發(fā)現(xiàn)涉案犯罪嫌疑人有6個分工不同的QQ群，每個群都有近600名群員，這樣涉案的嫌疑人就超過了3000人。根據(jù)QQ群信息內(nèi)容研判，受害人高達1.5萬人，遍布全國各省市。

同樣，借助6個QQ群的信息，警方也初步厘清了這些團伙的犯罪脈絡(luò)。

“騙子團隊”

1、找單手：專門在QQ群、公共社交平臺、聊天室、游戲等網(wǎng)絡(luò)空間中發(fā)廣告，尋找、誘惑受害人添加“秒單手”提供的QQ，讓受害人從秒單手處獲取購買的物品。作案成功，一般獲得贓款的50%。

2、秒單手：直接實施盜竊、詐騙的人員。

秒單手與受害人聯(lián)系后會要求受害人激活端口以便發(fā)貨，激活、生成“1元激活”或“1元注冊”鏈接發(fā)送給受害人；生成二維碼發(fā)送給受害人以供掃描；以核實情況等方式騙取驗證碼截屏，從而完成支付。作案成功，一般獲得贓款的35%。

3、洗錢人員：

一種人是直接借助黑網(wǎng)店、支付寶、銀行卡幫助洗錢，獲得贓款的10%-40%；另一種是非法提供支付平臺賬戶用于走賬、結(jié)算，獲得贓款的10%左右。

4、接口提供人員：主要是第三方支付平臺的工作人員，將接口通道提供給作案人員，分成3%-5%。

5、技術(shù)人員：主要是木馬程序制作、維護人員。

事實上，2015年10月25日、31日，鎮(zhèn)江市區(qū)也發(fā)生了2起類似案件，涉案金額1.8萬元。揚中警方隨即對3起案件進行了串并，成立代號為“8·22”專案組徹查此案。

偵查中，警方發(fā)現(xiàn)：上述3起案件為同一關(guān)聯(lián)團伙作案，不僅涉案人員眾多，涉及到多個層面，而且嫌疑人在組建的QQ群中還交流作案經(jīng)驗、聯(lián)系作案，并相互炫耀、攀比詐騙所得。該團伙在網(wǎng)上尋找受害人，利用木馬手段修改支付金額，或竊取受害人支付密碼實施盜竊，正是眼下各地高發(fā)人人痛恨卻往往無奈的“網(wǎng)絡(luò)詐騙”。

首戰(zhàn)告捷

16組百余警力 13省市同時抓捕

為進一步了解作案細節(jié)，童國際帶隊飛抵深圳駐地開展偵破。通過一個多月的偵查，掌握了被偵控人員的基本情況，還發(fā)現(xiàn)了用于資金轉(zhuǎn)移的相關(guān)支付平臺和賬號。

去年11月13日，專案指揮部派出6個取證組分赴廣東佛山、湖南衡陽、江蘇宿遷、浙江紹興等地，秘密調(diào)取了9個平臺服務(wù)器的數(shù)據(jù)，掌握了關(guān)鍵證據(jù)。首批抓捕對象也已明確。11月27日，鎮(zhèn)江、揚中市局抽調(diào)的各警種100余名警力，分成16個抓捕工作組，分赴綏化市、赤峰市、營口、盤錦、天津市、太原、大同、錦城、株洲、德州、九江、杭州、上海等13省市開展抓捕。12月2日凌晨0時，指揮部發(fā)出統(tǒng)一抓捕行動信號，共抓獲犯罪嫌疑人26人，扣押電腦24臺、手機42部、銀行卡78張，U盾56個。

截至目前已經(jīng)有38名嫌疑人落網(wǎng)。

這些可惡的騙子， 拿人家血汗錢都干了什么！

7萬“包夜”女主持，20萬買個車網(wǎng)上炫耀……另一邊是孤苦無助的受害人

12月3日，揚中刑大副大隊長聶朝軍帶隊另一組民警，循線追捕到本案另一名主要嫌疑人隨某（河南商丘籍人）的暫住地——江蘇海門市三星鎮(zhèn)。民警從傍晚一直跟蹤到晚上10時許，抓捕時，隨某受驚跳窗逃跑，緊追不舍的民警在追捕中掉進糞池里，但民警全然不顧，爬上來繼續(xù)追擊，直到將嫌疑人戴上手銬。

聶朝軍告訴記者，警方抓捕另一重要犯罪嫌疑人，是機遇加巧遇。江蘇灌南縣孟興莊的柳某，他是專門在網(wǎng)上發(fā)鏈接作案的嫌疑人。其在QQ上向另一嫌疑人隨某炫耀自己用一個月所得的20多萬贓款，買了一輛起亞SUV新轎車，并將其在4S店買車的圖片放在網(wǎng)上曬。民警按圖索驥，追到孟興莊。柳某到案后，第一句話是：“我知道你們在找我呢！”民警當場在其車上搜出20萬元贓款。

童國際說，在落網(wǎng)的38名嫌疑人中，有的嫌疑人經(jīng)手的詐騙金額資金流，已超過千萬！事實上，記者還了解到，由于詐騙來的錢財太快，在警方抓捕一名嫌疑男子時，竟從其同伙處獲悉：該嫌疑人已到東北，以7萬元一晚的代價，“包夜”女主持人去了！

一邊是犯罪嫌疑人的貪婪揮霍無度，另一邊卻是受害人孤苦無助。聶朝軍說，通過公安部發(fā)布協(xié)查通報，在警方接觸的3500余名受害者中，受騙最高的達到10萬元，且大量的都是二三十歲的年輕人，多為辛苦的打工者，“杭州兩名各被騙6萬元的打工仔，面對民警痛苦萬分，他們說自己辛苦忙一年，也就只能掙到6萬元血汗錢，但是一下就全部被騙子從銀行卡上劃走了……”

案件中兩個

值得關(guān)注的問題

“黑技術(shù)”，涉案電腦被爆屏毀機

聶朝軍告訴記者，為防止受害人報案，犯罪嫌疑人每次成功盜取受害人銀行卡現(xiàn)金后，預先在QQ鏈接提示中植入另外一種木馬病毒，只要點擊，受害人的電腦隨之就發(fā)生“爆屏毀機”，電腦僅剩黑屏，所有數(shù)據(jù)全部銷毀。警方在取證過程中，初始在點擊相關(guān)文件后，初始50%的涉案電腦黑屏。

正規(guī)支付平臺“內(nèi)鬼”助紂為虐

警方查明，該團伙案件中涉案贓款資金大多從正規(guī)的銀行等第三方支付平臺流轉(zhuǎn)。某第三方支付公司甚至直接插足其中，非法向作案人提供賬號。警方就此挖出5名提供非法賬號的“內(nèi)奸”。經(jīng)審查，這家公司部分業(yè)務(wù)員，每辦理一個非法賬號，收取4000元至6000元不等的費用。同時，根據(jù)資金流量收取3%左右的費用，而正規(guī)費用只有千分之幾。

畫外音

第三方支付平臺

“內(nèi)奸”作祟致網(wǎng)絡(luò)詐騙高發(fā)

揚中刑大副大隊長聶朝軍表示，正是那些正規(guī)第三方支付平臺中的“內(nèi)奸”， 助紂為虐幫助違法客戶實施違法犯罪活動，而作案嫌疑人員又通過非法賬號，用于洗錢、結(jié)算詐騙、盜竊資金，從中結(jié)算分贓。

童國際說，正是由于第三方支付平臺這些“內(nèi)奸”的存在，導致了網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的高發(fā)。為此，這一案件告破后，公安部對全國第三方支付平臺，進行了專項整治。