QQ上有美女主動(dòng)加了自己，并開(kāi)始熱情聊天。劉峰（化名）萬(wàn)萬(wàn)沒(méi)想到，一周之后，他就被騙走了近38萬(wàn)元。
南京市公安局刑偵局會(huì)同溧水分局等部門迅速出擊，先后趕赴浙江、上海進(jìn)行調(diào)查，并屯警福建龍巖開(kāi)展攻堅(jiān)，前后奮六十多天，最終專案組在四個(gè)地點(diǎn)同時(shí)出擊，一舉摧毀了這個(gè)網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)。
網(wǎng)上掉下個(gè)“林妹妹”
陪聊天還幫賺錢
年近中年的劉峰是南京溧水人，平時(shí)生意做得不錯(cuò)，手里有些閑錢。閑暇之余，劉峰習(xí)慣網(wǎng)絡(luò)聊天，打發(fā)時(shí)間。
2015年3月3號(hào)，劉峰像往常一樣打開(kāi)QQ，一條申請(qǐng)?zhí)砑雍糜训男畔⑻顺鰜?lái)，看了看頭像，是名年輕貌美的女子名叫“點(diǎn)點(diǎn)”，好奇心驅(qū)動(dòng)下，劉峰點(diǎn)下了確定。
兩人很快聊了起來(lái)，之后通過(guò)語(yǔ)音，劉峰確定，電腦那端確實(shí)是名女子。隨著交談不斷深入，劉峰對(duì)點(diǎn)點(diǎn)逐步放下防備。
看似無(wú)意見(jiàn)，點(diǎn)點(diǎn)問(wèn)起劉峰，平時(shí)玩不玩彩票。
劉峰說(shuō)，自己經(jīng)常在電視劇、電影里看到“六合彩”、“時(shí)時(shí)彩”，但在南京沒(méi)有接觸過(guò)。
點(diǎn)點(diǎn)很神秘地告訴劉峰，自己有一個(gè)群，里面都是玩彩票的，中獎(jiǎng)賠率倍數(shù)相當(dāng)高。
“你先進(jìn)群看看，玩不玩沒(méi)關(guān)系。”體貼的點(diǎn)點(diǎn)將劉峰加進(jìn)了一個(gè)QQ群。
“這里都是老玩家了，每天都能賺幾千上萬(wàn)的呢。”點(diǎn)點(diǎn)說(shuō)，她覺(jué)得劉峰人很好，所以想幫他賺點(diǎn)錢。
短短一周時(shí)間
騙走了近38萬(wàn)
入群之后，劉峰也開(kāi)始關(guān)注彩票。
他發(fā)現(xiàn)，點(diǎn)點(diǎn)所言不虛，群里很熱鬧，不停有群友曬出自己的獲獎(jiǎng)單據(jù)。
在群里，網(wǎng)友互動(dòng)交流氣氛濃厚，不定時(shí)發(fā)布彩票中獎(jiǎng)和預(yù)測(cè)中獎(jiǎng)號(hào)碼的信息，劉峰相信這個(gè)時(shí)時(shí)彩穩(wěn)贏，開(kāi)始成倍下注預(yù)測(cè)的中獎(jiǎng)號(hào)碼，結(jié)果一直輸。
前期嘗試失敗，劉峰心中打起了退堂鼓。
此時(shí)，群里仍在“熱捧”“我中獎(jiǎng)了、中獎(jiǎng)了……網(wǎng)友‘勸’他不要緊，以后中獎(jiǎng)賠率倍數(shù)越來(lái)越大，籌集資金扳本，只要中一次大獎(jiǎng)，保證能連本帶利賺回來(lái)。”
此時(shí)，點(diǎn)點(diǎn)又開(kāi)始鼓勵(lì)他，“劉哥，你要再勇敢點(diǎn)，彩票彩票，就是以小博大。你不放手一搏，怎么能賺大錢呢。”
“細(xì)心”的點(diǎn)點(diǎn)看出劉峰的顧慮，主動(dòng)提出了幫助，“劉哥，這樣吧，我先借你5萬(wàn)，你先玩著，有感覺(jué)就繼續(xù)，沒(méi)感覺(jué)就算了。”說(shuō)話之間，點(diǎn)點(diǎn)已從平臺(tái)上打入劉峰賬戶五萬(wàn)元。
劉峰感動(dòng)之余，又開(kāi)始了新一輪的博彩。有輸有贏，劉峰漸漸上了頭，按照他的話說(shuō)，就像吃了迷魂藥一樣，拼命地充錢買彩票，直到自己卡里的錢充光了，才慢慢醒悟。
事后回憶，劉峰其實(shí)有機(jī)會(huì)避免被騙的。
“中間我中過(guò)一次五萬(wàn)元，想提現(xiàn)試試，平臺(tái)系統(tǒng)提示，提現(xiàn)需要提前預(yù)約。當(dāng)時(shí)急著買彩票翻本，我就沒(méi)堅(jiān)持繼續(xù)提現(xiàn)了。”劉峰很懊惱，如果當(dāng)時(shí)堅(jiān)持提現(xiàn)，就能提前戳穿這個(gè)騙局，避免后面的損失了。
理想與現(xiàn)實(shí)，總是相差了一個(gè)“如果”。
等到頭腦冷靜下來(lái)，劉峰查了下賬，嚇了一跳，短短一周時(shí)間，他已經(jīng)充進(jìn)平臺(tái)近38萬(wàn)元，這些錢，全部都輸光了。
通過(guò)網(wǎng)絡(luò)查詢，劉峰發(fā)現(xiàn)，這是一種較為常見(jiàn)的網(wǎng)絡(luò)電信詐騙，他立刻報(bào)了警。
半年不到
詐騙集團(tuán)瘋狂斂財(cái)千萬(wàn)元
接到報(bào)案后，南京市公安局刑偵局立即會(huì)同溧水分局等部門成立專案組，立即開(kāi)展調(diào)查工作。通過(guò)調(diào)查，發(fā)現(xiàn)該“時(shí)時(shí)彩、六合彩”的網(wǎng)站是一個(gè)虛假的彩票賭博網(wǎng)站，玩家要進(jìn)入網(wǎng)站參與賭博，要注冊(cè)賬號(hào)，并將錢轉(zhuǎn)移到指定的賬號(hào)里。玩家可自由設(shè)置下注倍數(shù)，下注倍數(shù)越高，網(wǎng)站獲利越大。為達(dá)到以假亂真的目的，該網(wǎng)站“時(shí)時(shí)彩”開(kāi)獎(jiǎng)結(jié)果與官方數(shù)據(jù)均同步。
“嫌疑人提供給被害人的網(wǎng)站是仿真的，與真網(wǎng)站高度相似，但數(shù)據(jù)都控制在犯罪嫌疑人手中，所以受害人最終的結(jié)果肯定是輸光所有的錢，不存在贏錢的可能。”辦案民警告訴記者。
為摸清該網(wǎng)站運(yùn)行情況，專案組兵分兩路，一路趕赴浙江杭州，另一路趕赴上海圍繞被騙資金去向開(kāi)展工作。經(jīng)調(diào)查梳理，發(fā)現(xiàn)嫌疑人有四個(gè)銀行卡賬戶，僅半年時(shí)間內(nèi)涉案資金就達(dá)到千余萬(wàn)元。
自3月6日至10日期間，陳先生就先后28次匯款近38萬(wàn)元。其間，嫌疑人陸陸續(xù)續(xù)將贓款匯到郭某的銀行卡上，且大部分贓款在福建龍巖被嫌疑人取現(xiàn)。專案組遂決定屯警龍巖市展開(kāi)異地偵查。
兵分四路同時(shí)收網(wǎng)
一舉摧毀詐騙集團(tuán)
經(jīng)過(guò)兩個(gè)月的調(diào)查和布控，專案組決定，5月14號(hào)晚上，分4個(gè)地點(diǎn)同時(shí)收網(wǎng)。
5月13日，專案組再次趕赴龍巖市，進(jìn)一步強(qiáng)化與當(dāng)?shù)鼐綔贤▍f(xié)調(diào)，實(shí)地組織偵破工作，擇機(jī)實(shí)施“收網(wǎng)”行動(dòng)。隨著偵查的不斷深入，專案組發(fā)現(xiàn)“六合彩”于14日晚上8時(shí)開(kāi)盤，涉案的骨干成員應(yīng)該在“工作”點(diǎn)位，認(rèn)為“收網(wǎng)”時(shí)機(jī)基本成熟，決定統(tǒng)一開(kāi)展抓捕行動(dòng)。14日20時(shí)許，專案組兵分四路開(kāi)展抓捕。
事先專案組精心研究制定了“收網(wǎng)”行動(dòng)方案和應(yīng)急處置預(yù)案。四個(gè)抓捕小組也逐一制定了抓捕行動(dòng)子方案，細(xì)化各自分工，熟知抓捕點(diǎn)位環(huán)境，熟記抓捕對(duì)象特征。
第一路，在一處普通的民居，里面的人非常警惕。他們看到有外地人在門口守候，拔腿就跑，準(zhǔn)備駕駛摩托車逃離，卻被早已蹲守多時(shí)的民警抓個(gè)正著。
第二路，是一個(gè)控制室，嫌疑人張某正在操作3臺(tái)電腦，民警破門而入，他并沒(méi)做任何抵抗。
第三路，正是客服點(diǎn)點(diǎn)所在地。20歲的當(dāng)?shù)嘏Ⅻc(diǎn)點(diǎn)，就是一步步騙光劉峰錢的女網(wǎng)友。
第四路最為驚險(xiǎn)。這是一座開(kāi)放式的四層老樓，嫌疑人在三樓有個(gè)工作室，專門負(fù)責(zé)后臺(tái)。一樓、三樓都是鐵門緊閉，兩道防盜門，兩個(gè)門禁系統(tǒng)，讓民警一時(shí)無(wú)策。
好在機(jī)會(huì)很快來(lái)臨，一名男子出來(lái)上廁所，被守候的民警迅速控制，然后跟著他一路沖到了三樓，控制住了所有嫌疑人。
前后共抓獲嫌疑人7名，查扣涉案電腦15臺(tái)、銀行卡數(shù)十個(gè)、網(wǎng)銀U盾20余個(gè)。
17日上午，專案民警將盧某等7名嫌疑人押上大客車，開(kāi)始了2600里、15小時(shí)的遠(yuǎn)程押解，17日深夜，7名疑犯被安全押解到南京。
詐騙鏈完善分工明確
都圍繞著一個(gè)“貪”字
“隨著這7名主要嫌疑人的落網(wǎng)，剩余的嫌疑人也逐一落網(wǎng)。”辦案民警告訴記者，這個(gè)電信詐騙團(tuán)伙有著很明顯的特點(diǎn)，團(tuán)伙結(jié)構(gòu)呈金字塔式，除了幕后的“老板”外，詐騙的每個(gè)環(huán)節(jié)都有小頭目負(fù)責(zé)，層層管理，結(jié)構(gòu)嚴(yán)謹(jǐn)。
“類似的騙局其實(shí)有很多，基本上大同小異，主要以拉人買股票、彩票、期貨什么的，先將你拉進(jìn)群，然后給你一個(gè)仿真網(wǎng)站。這個(gè)網(wǎng)站，你嘗試的時(shí)候總是能贏，真正投進(jìn)去錢了，讓你有輸有贏，但最終的結(jié)局就是輸光了錢，因?yàn)樗械臄?shù)據(jù)都控制在他們手中。”
如果你真的賺了錢，也別高興得太早。民警告訴記者，平臺(tái)提現(xiàn)很困難，他會(huì)層層設(shè)卡，很少能有人全身而退的，“只要錢進(jìn)了他們平臺(tái)，不管你是贏是輸，錢都回不來(lái)了。”
作為類似的騙局，民警介紹，一般分為幾個(gè)環(huán)節(jié)。
“首先是推銷環(huán)節(jié)，既以美女為身份在網(wǎng)上廣加好友，撒網(wǎng)抓魚，有上鉤的，就拉到群里。然后在群里假裝繁榮熱鬧的氣氛，帶動(dòng)受害人投錢。”就以本案為例，看似群里上百人很熱鬧，其實(shí)都是女嫌疑人一人所為。
“其次就是技術(shù)，包括網(wǎng)頁(yè)制作、后臺(tái)操控、銀行卡分流等。”民警告訴記者，這個(gè)環(huán)節(jié)，一般由組織者找人操控，屬于比較技術(shù)的一個(gè)環(huán)節(jié)。
“第三個(gè)環(huán)節(jié)就是提現(xiàn)。由專門的人辦理很多張銀行卡，將騙來(lái)的贓款分而取之。”這個(gè)環(huán)節(jié)，也是有專門的人負(fù)責(zé)，他們與組織者之間，大多為合作關(guān)系。
“各個(gè)環(huán)節(jié)看上去環(huán)環(huán)相扣，其實(shí)都是圍繞著人的貪欲來(lái)的。”民警感嘆，如果不是想占便宜，賺一些看上去“輕松”的錢，這些騙局其實(shí)并沒(méi)有那么復(fù)雜。
“天上不會(huì)掉餡餅，更不會(huì)還派個(gè)林妹妹來(lái)送外賣。”民警再次重申，希望市民不要貪圖便宜，上當(dāng)受騙，導(dǎo)致自己財(cái)物受到侵害。
