近日，為了有效應對國際國內錯綜復雜的反洗錢形勢，進一步筑牢江蘇省洗錢違法犯罪風險防控網(wǎng)，推動金融機構提高反洗錢工作的履職能力和水平，維護金融秩序穩(wěn)定，促進全社會高質量發(fā)展，江蘇省金融業(yè)聯(lián)合會所屬江蘇金融研訓院在南京舉辦了一期“反洗錢風險評估案例分析”培訓班，對60多家省內的國有商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行、外資商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行、村鎮(zhèn)銀行等金融機構的110余名員工開展了反洗錢業(yè)務培訓。

　　培訓班專門邀請了業(yè)內資深的反洗錢專家和業(yè)務高手，就金融機構客戶盡職調查、新業(yè)務、新產(chǎn)品、新服務的洗錢風險評估、反洗錢風險等級管理、可疑交易案例甄別技巧等反洗錢業(yè)務的實務操作內容進行了詳盡的講解和經(jīng)驗分享，課間還與培訓學員進行了交流和釋疑。一些參加培訓的金融機構員工表示，有些課程聽后有耳目一新和豁然開朗之感，將對所在機構的反洗錢業(yè)務工作有一個較大的推進和提高。

　　培訓期間，江蘇省金融業(yè)聯(lián)合會名譽理事長、江蘇省政府原副秘書長徐立等領導專門看望了培訓班全體學員，希望江蘇金融研訓院充分發(fā)揮平臺和服務國家、服務社會、服務行業(yè)、服務群眾的作用，通過提高金融機構的反洗錢把關守口能力和水平，來防止廣大人民群眾受騙上當，保護老百姓“錢袋子”的安全。 (黃憶寒)