新型微信詐騙騙走會計55萬元，南京警方23天千里之外破案

南報網 （通訊員 郭婷 張龍俊 記者 朱靜）今日（3月30日），六合公安分局對外發(fā)布，警方成功破獲一起新型詐騙案件。嫌疑人不僅“克隆”企業(yè)老總微信，而且還留下了與老總同名同姓的銀行賬戶，以在外地談生意急需一筆55萬元貨款為由，騙取會計匯款。  

案發(fā)后，南京警方遠赴千里之外的南寧，23天成功破案，先后抓獲電信詐騙嫌疑人8人，追回詐騙資金36萬余元。同時，帶破蘇州、遵義2起電信詐騙案。

匯款賬戶與老總同名被騙

“我現(xiàn)在外地出差，談了一個業(yè)務，需要55萬貨款。”去年7月5日晚，南京六合某公司出納會計小黃收到一條“老總”通過微信發(fā)來的信息，要求小黃匯款55萬元到指定賬號。“老總”的微信是7月4日才添加小黃為好友的。

55萬可不是個小數目，“老總”模仿了真老總說話方式與小黃交流，取得其信任后，給她提供了一個匯款賬號。7月6日上午，小黃將55萬匯到了“老總”“ 劉某”的賬戶。事后，小黃決定打個電話告知老總劉某一聲，卻被老總告知并未讓其匯款。這對小黃來說，簡直是晴天霹靂。小黃說：“不可能啊，對方提供的賬戶姓名與其一樣，使用的微信頭像也是老總本人啊，網名也是，交流時說出的一些身份信息也對得上……”老總劉某在聽完小黃的描述后，意識到他們遇到了電信詐騙，而且手段出新，于是趕緊帶著小黃來到六合公安分局刑警大隊報警。

55萬27次分流至取現(xiàn)地

記者了解到，在案發(fā)后，警方第一時間組織多種警力迅速成立專案組，全力偵破此案。

專案組民警經過調查發(fā)現(xiàn)，嫌疑人騙取資金后，利用U盾快速轉賬、POS機消費轉賬將55萬轉賬至一級、二級、三級、四級銀行卡賬戶，歷經27次層層分流至廣西南寧市和賓陽縣多個賬戶中。其中一筆近27萬元現(xiàn)金經過10次分流轉賬至南寧市一黃姓女子卡中，并與7月6日當天被人一次性取走。另外28萬分17次分流至多張銀行卡中，在賓陽縣被人取走。

專案組在明確最終嫌疑人所在地后，立即遠赴千里之外的南寧市區(qū)、賓陽縣城，爭分奪秒組織開展案件偵破工作。一個星期內，警方即對每個賬戶資料、每一筆資金流向分別一一排查清楚，并迅速到取款的相關銀行調取監(jiān)控視頻錄像，反復比對視頻篩查嫌疑人。功夫不負有心人，在反復比對了海量般的人像錄像和圖片信息，對取款人逐一進行研判后，終于成功甄別出多名嫌疑人的真實身份信息。

去年7月29日，專案組聯(lián)合南寧警方展開收網行動，先后抓獲作案團伙6人，追回詐騙資金36萬余元，作案手機20余部，電腦6臺，pos機8臺，銀行卡20余張等。今年2月份，第7名和第8名犯罪嫌疑人到案，目前案件還在偵辦中。

他們是公司老板、企業(yè)法人，卻也是“馬仔”

記者從警方處了解到，此次在南寧市抓獲的嫌疑人中，一位是建筑工程材料公司的老板，另一位是一家印刷廠的法人，自身經濟條件都不差。但是，他們還有另一個身份——“馬仔”，專門替人洗錢。據交代，他們就是利用便利額外賺些小錢，賺一點是一點。為逃避警方的追查，他們先上網購買他人名義的銀行卡，然后利用其辦理的POS機進行洗錢，只需動動手指，便可輕松拿走5個點的報酬。在成功洗錢后，他們按照“上面”要求，將錢再轉到專門取錢人員提供的銀行卡中。據悉，此次在南寧市抓獲的涉嫌電信詐騙的4名犯罪嫌疑人分別有介紹人、洗錢人、取款人，而他們之間竟然是表弟、表哥、侄子、小姨的親戚關系。

去年7月29日，在賓陽抓獲的另一嫌疑人陳某芳（男，35歲，賓陽縣人），則是一名賭徒，無工作，長期以幫他人取款為生，每次取款拿1個點的報酬。此外，本案中的嫌疑人王某彬還冒充某公司總經理，涉嫌蘇州、遵義2起詐騙案件，涉案10萬余元。目前，其已被移交蘇州警方。

警方：匯錢務必打電話確認，做到萬無一失

民警提醒廣大市民，新的電信詐騙已經出現(xiàn)，嫌疑人在要求匯款時，會給出與被冒充的人員同名同姓的賬號。因此，只要對方提出要錢，務必要打電話核實，不要因為不好意思、礙于面子交情而放松警惕。

“本案中由于第一主犯還未到案，所以他是如何購買到與企業(yè)老總同名同姓的銀行卡，如何冒充微信老總具體實施詐騙的還需要進一步解密。”警方提醒市民，千萬不要輕易相信微信上、QQ上所謂好友、老總、領導的指示、請求，涉及錢物方面的事情還是要打個電話給對方，不要貿然匯錢轉賬，以免給犯罪分子留下可乘之機。