浙江在線05月17日訊 近日，樂清警方破獲迄今為止該市最大金額的洗錢案，涉案金額達(dá)7000萬元。樂清籍胡某夫婦以高息誘餌，非法吸收公眾存款達(dá)3.8億元。隨后親戚吳某利用其中部分資金投入貴州一煤礦，隨著胡某夫婦非法吸存案案發(fā)，牽扯出吳某涉嫌洗錢7000萬元。

　　胡某夫婦系樂清虹橋鎮(zhèn)人，在樂清虹橋、上海、山東等地?fù)碛卸嗉夜?。?008年以來，胡某夫婦以廠房建設(shè)、銀行還貸款、購買碼頭為名，以2.5分至9分的月息先后向葉某等20余人非法吸收存款人民幣3.8億元。

　　2011年12月，胡某公司出現(xiàn)資金鏈斷裂。去年7月，葉某等人報(bào)案。同年7月14日，胡某、妻子周某涉嫌非法吸儲(chǔ)被依法采取刑事強(qiáng)制措施，名下資產(chǎn)被查封。債權(quán)人反映，胡某夫婦尚有巨額資金流向貴州一煤礦。煤礦負(fù)責(zé)人吳某在接受警方調(diào)查時(shí)，矢口否認(rèn)胡某夫婦持有煤礦股份。

　　同年8月，樂清警方成立專案組，專門針對(duì)胡某夫婦隱藏的非法所得進(jìn)行偵查。今年3月份，民警三赴貴州實(shí)地詳細(xì)調(diào)查取證，查實(shí)胡某自2009年11月至2011年11月兩年間，多次通過吳某的賬戶或直接將資金匯給該煤礦公司，用于購買股份和礦道建設(shè)的資金。同時(shí)，胡某還提供兩輛總價(jià)值113萬元的車給煤礦使用。在專案組取得的鐵證面前，胡某夫婦、吳某相繼坦白承認(rèn)了隱瞞該部分資金的行為，胡某夫婦交代了他們?cè)谠摷颐旱V占有20.98%的股份(現(xiàn)市價(jià)7000萬元)。吳某在知情情況下幫助胡某夫婦進(jìn)行煤礦投資，案發(fā)后依然隱瞞事實(shí)，已涉嫌非法洗錢罪。

　　“這是一例以非法吸收公眾存款為上游犯罪衍生的洗錢案。”據(jù)經(jīng)辦民警介紹，目前，這起案件是樂清查處涉案金額最大的一宗洗錢案件。目前，樂清警方已將市值7000萬元的煤礦股份追回并轉(zhuǎn)交本案?jìng)鶛?quán)代表人處置。