近日,溫州市龍灣區(qū)人民檢察院以涉嫌非法經(jīng)營罪對犯罪嫌疑人金某某等10人提起公訴。公訴機(jī)關(guān)稱,浙江省溫州國鼎投資有限公司通過安裝虛假交易系統(tǒng),以1:100的高杠桿吸引社會公眾投資。經(jīng)查,國鼎公司非法經(jīng)營黃金、白銀期貨案交易額達(dá)人民幣100億余元!

　　2012年5月,犯罪嫌疑人金某某為獲取非法利益,以犯罪嫌疑人延某某為法定代表人,于溫州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)上江路198號新世紀(jì)大廈B幢1003-1室成立國鼎公司。公司經(jīng)營范圍不含證券、期貨、金融信息的咨詢。后金某某又租用同一大廈的11樓設(shè)立分部,并伙同犯罪嫌疑人李某租用溫州市晚報大廈19樓設(shè)立分部。

　　國鼎公司未經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會等國家主管部門的批準(zhǔn),先后代理某大宗商品交易中心、某國際投資有限公司,經(jīng)營期貨黃金、白銀。后該國際投資有限公司因涉嫌虛假交易被公安機(jī)關(guān)查處,國鼎公司因此虧損大筆資金,金某某伙同犯罪嫌疑人鄔某某委托浙江寧波一軟件開發(fā)公司租用第三方服務(wù)器,聯(lián)系第三方支付平臺“摩寶”“環(huán)迅”,開發(fā)“美帝銀行”虛假期貨交易平臺和賬戶交易系統(tǒng)等,作為國鼎公司的期貨交易系統(tǒng)。

　　金某某組織國鼎公司市場部經(jīng)理等員工,招攬社會公眾,采用保證金交易,以集中交易的方式進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化合約交易,允許交易者以對沖平倉的方式了結(jié)交易,非法從事原油、外匯、黃金、白銀等期貨交易。雖然平臺上顯示的期貨行情與國際行情基本一致,但是國鼎公司的期貨交易平臺上的數(shù)據(jù)不與外部系統(tǒng)對接,所發(fā)生的交易均為內(nèi)部交易,交易資金未流入國家正規(guī)資本市場。因此,投資者交易過程中的“對手”實(shí)際上是國鼎公司,長此以往將造成投資者的巨大虧損。

　　國鼎公司將平臺軟件放給業(yè)務(wù)員,業(yè)務(wù)員再將軟件放給投資者,投資者在自己的電腦上自行安裝,然后向國鼎公司提供銀行卡與身份證復(fù)印件,再申請交易賬號和密碼,最后由公司綁定銀行卡。

　　投資者交易一手需要支付平臺手續(xù)費(fèi)40美元和點(diǎn)差費(fèi)50美元,資金杠桿默認(rèn)為100倍,如果投資者賬戶資金不足,國鼎公司自動強(qiáng)行平倉,若投資者想繼續(xù)交易,就要追加保證金。入金時資金自動流入指定賬號,但投資者要出金,就需要提出申請,再經(jīng)國鼎公司財務(wù)人員和領(lǐng)導(dǎo)審批,才會轉(zhuǎn)至投資者銀行卡。

　　截至2015年6月18日,國鼎公司在“美帝銀行”期貨交易平臺進(jìn)行非法期貨交易金額累計達(dá)人民幣100億余元。經(jīng)初步統(tǒng)計,受害人數(shù)達(dá)900余人,涉及全國多個省份,主要集中在浙江省。

　　辦案人員提醒說,當(dāng)前很多投資公司以交易現(xiàn)貨的名義非法經(jīng)營期貨,投資者在投資時,特別需要注意公司的營業(yè)執(zhí)照上注明的經(jīng)營范圍,以及是否有證監(jiān)會等國家主管部門的批準(zhǔn)。理性投資,避免落入經(jīng)濟(jì)圈套。