浙江在線-金華頻道6月7日訊（浙江在線 記者 傅穎杰 通訊員 馬姣） 6月7日，歷時(shí)4個(gè)多月的縝密偵查，金華市公安局金東分局宣布成功偵破一起“炒外匯”特大詐騙案。
今年4月下旬，在上級(jí)公安機(jī)關(guān)的大力支持和當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)的大力協(xié)作下，金東警方于河南、安徽、江西、浙江、江蘇、廣東、湖北、遼寧等8省發(fā)起集中收網(wǎng)行動(dòng)，抓獲涉案人員67名，采取刑事強(qiáng)制措施52名，打掉網(wǎng)上非法交易平臺(tái)10個(gè)，其中5個(gè)為非法炒外匯平臺(tái)，涉案金額2000多萬(wàn)元。
5月底，金東區(qū)人民檢察院以詐騙罪分批批準(zhǔn)逮捕了犯罪嫌疑人張某、倪某、李某、田某、王某等30人。
跟著“老師”炒外匯3天虧7萬(wàn)
家住金東區(qū)澧浦鎮(zhèn)的張小姐空閑時(shí)間喜歡上網(wǎng)炒股。
2017年11月的一天，張小姐所在的股票交流QQ群里來(lái)了一位“阿牛”老師，時(shí)常會(huì)推薦一些股票理財(cái)內(nèi)容，張小姐私下加了他的QQ。
“阿牛”老師推薦張小姐炒外匯，稱他們現(xiàn)在有個(gè)外匯操盤團(tuán)隊(duì)，有莊家在操盤，盈利后的錢五五分成。
張小姐進(jìn)群觀察后，看到群里人都是賺錢的，她不由心動(dòng)。
在“阿牛”老師的指導(dǎo)下，張小姐在一個(gè)名為“納斯國(guó)際”的網(wǎng)站上進(jìn)行了注冊(cè)，并加入一個(gè)VIP打單群，跟著群里一個(gè)打單員操作。
張小姐一開(kāi)始只投入幾百塊，很快就賺錢了，而且第二天錢就能提現(xiàn)，于是她漸漸加大投入，短短幾天賺了1萬(wàn)多塊。
這時(shí)，打單員提出可以私下給張小姐帶單，賺的錢不需要分成，張小姐可以介紹朋友一起進(jìn)來(lái)玩。
看到炒外匯來(lái)錢這么容易，張小姐介紹了閨蜜余小姐加入。
余小姐注冊(cè)納斯國(guó)際網(wǎng)站后，先投了2000元，很快賺了1740元，接下來(lái)又小投了幾筆，賺了1630塊錢。
“賺錢后我的膽子也大了，投的錢也多起來(lái)。
到第三天，我一次性往賬號(hào)里充值了5萬(wàn)多人民幣準(zhǔn)備做大時(shí)，發(fā)現(xiàn)納斯國(guó)際的系統(tǒng)沒(méi)用了，里面的錢也取不出來(lái)”。
余小姐馬上聯(lián)系張小姐，結(jié)果張小姐也遇到了同樣的情況。
“之前賺的錢也都投在里面，前后一共有7萬(wàn)塊。”兩人回想前后發(fā)生的事情，覺(jué)得被騙了，于是一起到金東公安分局澧浦派出所報(bào)案。
報(bào)案后，納斯國(guó)際這個(gè)網(wǎng)站始終無(wú)法登錄。
炒外匯是假“買漲買跌”是詐騙新手段
接到報(bào)案后，金東警方馬上立案?jìng)刹椤?/p>
偵查發(fā)現(xiàn)，納斯國(guó)際網(wǎng)站這個(gè)交易平臺(tái)并未經(jīng)過(guò)相關(guān)部門注冊(cè)審批。
通過(guò)對(duì)受害人打入平臺(tái)的資金鏈追蹤和對(duì)VIP打單群人員的調(diào)查，警方初步判斷，“阿牛”老師、打單員以及所謂的賺錢“客戶”是一伙人。
通過(guò)一段時(shí)間的蹲點(diǎn)、跟蹤，警方鎖定這伙人的窩點(diǎn)位于江西景德鎮(zhèn)瓷都大廈內(nèi)。
4月11日，金東警方對(duì)該窩點(diǎn)進(jìn)行沖擊，抓獲張某、倪某、李某、程某、程某某等7人。
經(jīng)查明，1987年出生的江西人張某，是納斯國(guó)際的后臺(tái)“老板”，他就是“阿牛”老師。
據(jù)張某交代，納斯國(guó)際是一個(gè)炒外匯的平臺(tái)，但只是依托外匯的匯率數(shù)據(jù)，網(wǎng)站上有開(kāi)3分鐘和5分鐘壓注模式，客戶可以買3分鐘后或5分鐘后匯率漲還是跌。
網(wǎng)站上，除了外匯匯率數(shù)據(jù)是真的以外，其它全部可以人為控制。
“這個(gè)平臺(tái)就是特意找人架設(shè)的，客戶的盈虧、提現(xiàn)都可以控制，我們一般會(huì)讓客戶先賺一點(diǎn)，賺了以后他就會(huì)投入更多的錢，然后再讓他虧。為了控制風(fēng)險(xiǎn)，我們還對(duì)客戶設(shè)置了黑白名單，如果把客戶放入黑名單，輸?shù)母怕适前俜种?，放入白名單，贏的概率是百分之百，后臺(tái)甚至可以禁用客戶的帳戶。”張某說(shuō)。
納斯國(guó)際關(guān)停后，張某又啟用了另外一個(gè)炒外匯的平臺(tái)“銀河匯通”，操作手法與納斯國(guó)際相同。
張某的團(tuán)伙成員有明確的分工，成員分別負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)推廣、帶單、賬務(wù)管理，為了吸引更多的客戶，他們又用小號(hào)在炒外匯的群里假扮客戶，制造炒外匯快速贏利的假象。
用于詐騙的交易平臺(tái)售價(jià)6萬(wàn)一個(gè)銷往全國(guó)
在偵查中，民警發(fā)現(xiàn)，納斯國(guó)際網(wǎng)站的開(kāi)發(fā)維護(hù)人員馬某是關(guān)健人物，他與多個(gè)涉嫌詐騙的非法交易平臺(tái)有關(guān)聯(lián)。
4月12日，民警在寧波一公司內(nèi)抓獲馬某。
馬某，1982年出生，甘肅人，他在寧波注冊(cè)了一家名為“甬能”的電子商務(wù)有限公司，雇用員工余某、陳某等人，專業(yè)開(kāi)發(fā)用于詐騙的非法交易平臺(tái)。
“納斯國(guó)際、銀河匯通、緯經(jīng)國(guó)際、信達(dá)國(guó)際、九鼎德惠、榮盛國(guó)際、參客、掌中寶、點(diǎn)財(cái)、豐晟金殿”，馬某交代自己開(kāi)發(fā)的類似平臺(tái)有數(shù)個(gè)，以價(jià)格6萬(wàn)至8萬(wàn)一個(gè)銷往全國(guó)各地，“他們拿到這個(gè)平臺(tái)后會(huì)組織一幫人拉客戶進(jìn)平臺(tái)玩。”
“我會(huì)按他們的要求寫(xiě)入代碼，而這段代碼的作用就是控制玩家的輸贏概率，一般的客戶贏的概率為40%，輸?shù)母怕蕿?0%，這其實(shí)就是個(gè)詐騙平臺(tái)。”馬某說(shuō)：“除了炒外匯，這些平臺(tái)的經(jīng)營(yíng)品種還包括炒紅酒、炒人參等。”
通過(guò)調(diào)查馬某對(duì)外銷售的非法交易平臺(tái)，警方循線追蹤，陸續(xù)在安徽合肥、河南新鄉(xiāng)、湖北武漢、江蘇常州、廣東廣州、遼寧沈陽(yáng)等地發(fā)現(xiàn)6個(gè)涉嫌詐騙窩點(diǎn)。
在摸清窩點(diǎn)所在地和詐騙團(tuán)伙情況后，金東警方開(kāi)展了統(tǒng)一收網(wǎng)行動(dòng)，抓獲涉案人員57人。
民警從這些平臺(tái)后臺(tái)提取到2萬(wàn)余條受害人信息。
其中，位于安徽合肥的“九鼎德惠”平臺(tái)，也是炒外匯的平臺(tái)，由徐某伙同張某經(jīng)營(yíng)，自2017年12月份運(yùn)營(yíng)至被查獲，短短5個(gè)月左右時(shí)間，吸收客戶入金量就高達(dá)570余萬(wàn)元。
目前，該案正在進(jìn)一步處理中。
【浙江新聞+】
警方揭秘：炒外匯詐騙伎倆通常是這樣
“這些詐騙平臺(tái)名稱不一，但手法相同，通過(guò)設(shè)置輸贏概率、黑白名單、控制提現(xiàn)等功能，達(dá)到非法占有受害人財(cái)產(chǎn)的目的。”針對(duì)這一新型詐騙手段，警方公布六步揭秘炒外匯詐騙技倆：
1、在一些股票QQ群、微信群中以分析師、老師、導(dǎo)師等身份接近炒股愛(ài)好者，博取信任;
2、通過(guò)QQ群、微信等推廣邀約受害人到虛假平臺(tái)炒外匯;
3、成功邀約后，在炒外匯群里，通過(guò)內(nèi)部人員假扮客戶制造炒外匯快速贏利的假象，逐步消除受害人顧慮;
4、以小投入大回報(bào)讓受害人初嘗甜頭，并且提出分成贏利等要求，以看似符合常理的規(guī)定進(jìn)一步博取受害人信任;
5、瞅準(zhǔn)時(shí)機(jī)和受害人心理，趁機(jī)開(kāi)出不用分成贏利部分等條件誘惑受害人拉人頭進(jìn)平臺(tái);
6、平臺(tái)后臺(tái)人為設(shè)定勝負(fù)概率，增加受害人虧損幾率;當(dāng)受害人贏利時(shí)，視情況設(shè)置重重障礙阻止取現(xiàn);當(dāng)受害人投入大筆資金時(shí)，甚至直接查封、凍結(jié)、刪除受害人平臺(tái)賬戶，以此非法占有受害人資金。
